الداخلية توضح.. كيف خطط مافيا تجارة العُملة لغسل 100 مليون جنيه
الامن العام
أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة مافيا الاتجار في النقد الأجنبي، لغسل مبالغ مالية طائلة، حصيلة نشاطهم غير المشروع.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، قاموا بالاتجار في النقد الأجنبي على نطاق واسع، وحاولوا غسل الأموال وإخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ100 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
