ضبط شخص لأتهامة بغسل 50 مليون جنيه بحجة العلاج باستخدام “الأعشاب”
قوات الامن
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – “محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطه الإجرامي” – مقيم بالجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
تبين من المعلومات قيام المذكور بإيهام المواطنين بكونه خبيرًا علاجيًا عالميًا يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب “على خلاف الحقيقة”، وترويجه لذلك على قناته على موقع “اليوتيوب” وصفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فضلاً عن قيامه بالاتجار في الأدوية التي يقوم بتصنيعها في أماكن غير مرخصة.
تمكن المذكور من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
